UIF amplía sanciones contra red internacional de lavado

La Unidad de Inteligencia Financiera amplió las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, al agregar cinco entidades a la lista negra coordinada con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, se identificaron operaciones irregulares mediante compañías fachada y estructuras corporativas utilizadas para dispersar capitales al extranjero.

Tras el análisis financiero y fiscal, la SHCP informó que la triangulación de recursos involucró a Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania. Con esta actualización, el número total de personas y empresas bloqueadas asciende a 31.