El FBI investiga las finanzas de la AFA

Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI comenzaron a tomar declaraciones sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense.

 

Las autoridades buscan establecer cómo la organización presidida por Claudio “Chiqui” Tapia administró y canalizó cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de Estados Unidos y si alguna de esas operaciones pudo derivar en delitos como lavado de dinero o fraude financiero. La información fue publicada primero por el diario argentino La Nación.

 

 

Según documentación bancaria analizada por ese medio, a través de cuentas en entidades como Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank, la empresa TourProdEnter LLC movió al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos de la AFA. Una parte de ese dinero, cercana a 57 millones de dólares, se distribuyó entre sociedades y beneficiarios cuya justificación económica no surge de manera evidente de los registros. La investigación también pone bajo revisión a TourProdEnter LLC, empresa vinculada al productor teatral Javier Faroni, que administró el cobro de contratos comerciales internacionales de la AFA.

 

 

La pesquisa comenzó de manera preliminar durante 2025 y está encabezada por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia; Ting tiene experiencia en investigaciones de fraude corporativo; Berger participó en casos de lavado de activos, entre ellos el proceso contra el excontralor de Ecuador, Carlos Ramón Polit Faggioni. En las indagaciones participaron fiscales y agentes del FBI radicados en Washington DC y Miami.

 

 

Uno de los testimonios recabados es el del empresario Guillermo Tofoni, quien participó en una reunión virtual de aproximadamente tres horas con fiscales federales y agentes del FBI. El Departamento de Justicia analiza además convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que pudieran haber tenido acceso a información sobre los controles de la entidad. El Ministerio de Seguridad de Argentina había compartido información con Estados Unidos en 2024, sin que eso derivara entonces en una investigación criminal.

 

 

Representantes de la AFA participaron en un foro sobre fútbol, corrupción y justicia realizado en Miami. Tomás Regalado, representante de la AFA para América del Norte, junto con el abogado Mariano Lizardo, señalaron el principio de presunción de inocencia y recordaron que la apertura de una investigación no implica responsabilidad penal. Hasta el momento no se presentaron cargos ni acusaciones formales contra la AFA, Claudio Tapia o los directivos mencionados. El Departamento de Justicia no emitió una postura oficial sobre el avance de la investigación.